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法律专栏 | 意大利华人受审期间资产被拍卖 法院做法待商榷

2018-12-18 13:25:29 | 来源: | 阅读:693

中国侨网意大利华人夫妇被预防性扣押的位于普拉托市一家奢侈品商店。(意大利欧联网)

意大利华人夫妇被预防性扣押的位于普拉托市一家奢侈品商店。(意大利欧联网)

中国侨网3月19日电 据意大利欧联网报道,日前,意大利普拉托司法拍卖部门发布通告,将对去年12月华人夫妇涉嫌偷逃税款、洗钱案中,被警方预防性扣押的涉案嫌疑人资产,逾万件奢侈品商品对社会进行公开拍卖。


据报道,2017年12月12日,佛罗伦萨警方分别以涉嫌偷税漏税、洗钱,拘捕了一对40岁和35岁的华人夫妇,并扣押了该华人夫妇在普拉托的一家奢侈品商店,以及商店中所有的货物。目前,该华人夫妇已获取保候审。

涉案华人夫妇奢侈品商店中被扣押的商品,大约有13000多件奢侈品货物,其中包括6405双鞋类商品,6684件服装类商品。有关部门公布竞拍底价为50万欧元,竞价加价率不得少于5%。

据普拉托司法拍卖部门主管莱昂纳多·卡斯托尔迪介绍,当地时间3月14日的竞拍中,已有当地企业竞价65万欧元,欲购买竞拍商品。但该竞标价未能达到政府的预期值。

卡斯托尔迪表示,政府的预计拍卖价格为71.5万欧元。目前拍卖登记仍在继续,凡高出71.5万欧元竞买价格的企业和个人,只要缴纳10%的竞拍定金,在规定的时间内均可参加竞拍。

根据检方指控,涉案华人夫妇在普拉托和佛罗伦萨经营有多家皮革、奢侈品和餐饮企业,累计涉嫌偷逃税款400余万欧元。

普拉托在涉案华人案件审理中,公开拍卖涉案人被扣资产消息发布后,意大利司法界人士称,意大利无论民事或刑事案件,在法院审理过程中,涉案人员所被预防性扣压资产,法院在未作出有罪终审判决前,很少有被拍卖的案例。

依据意大利司法条例,在法院终审判决下达前,警方和检方对涉案嫌疑人的所有控罪,只能说涉案人员具有犯罪嫌疑,是否构成犯罪将取决于法院的最终判决。对于案件中所涉及的资产处置,应一并由法院进行裁定。依据意大利现行法律规定,案件在法院审理终结前,任何组织和单位无权处理涉案资产。

该司法界人士表示,普拉托有关部门在华人夫妇涉嫌犯罪案件审理期间,案件尚未作出终审判决,急于拍卖涉案嫌疑人的资产,其合法性有待商榷。


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